COMITÉS

Los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de Vinte son órganos clave dentro de su estructura corporativa, con el objetivo de apoyar al Consejo de Administración con funciones consultativas, los cuales deben estar integrados exclusivamente por consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros.

 

Comité de Prácticas Societarias

Las principales funciones del Comité de Prácticas Societarias, según se establecen en los estatutos sociales de la Compañía y derivan de la Ley del Mercado de Valores, son las siguientes:

  • Convocar a asambleas de accionistas e incluir en la orden del día los puntos que considere pertinentes.
  • Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente para el desempeño de sus funciones.
  • Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de informes (anual, de actividades y operaciones del mismo).
  • Emitir opiniones sobre las operaciones y transacciones con partes relacionadas y relevantes.
  • Emitir opiniones sobre la designación, desempeño, remuneración y otorgamiento de préstamos al Director General y Directivos Relevantes.
  • Emitir opiniones sobre otros asuntos que le competan conforme a la Ley del Mercado de Valores y a los estatutos sociales de la Compañía.

El Comité de Prácticas Societarias está integrado de la siguiente manera:

NombrePosición
Manuel Jesús Oropeza FuentesPresidente
Ramiro Villarreal MoralesConsejero Independiente
Héctor Treviño Gutiérrez Experto Financiero

Comité de Auditoría

Las principales funciones del Comité de Auditoría, según se establecen en los estatutos sociales de la Compañía y derivan de la Ley del Mercado de Valores, son las siguientes:

  • Convocar a asambleas de accionistas e incluir en la orden del día los puntos que considere pertinentes.
  • Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente para el desempeño de sus funciones.
  • Vigilar que el Director General de cumplimiento a los acuerdos alcanzados en las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración e investigar posibles incumplimientos.
  • Discutir los estados financieros con los directivos y el auditor externo y recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación.
  • Evaluar el desempeño del auditor externo, analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba, así como presentar su opinión al Consejo de Administración sobre la designación, supervisión, evaluación y remoción del auditor externo; incluyendo la determinación de honorarios y actividades a realizar.
  • Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Compañía, incluyendo las regularidades que, en su caso, detecte.
  • Vigilar que se establezcan los mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la Compañía y sus subsidiarias se apeguen a la normatividad aplicable, así como implementar metodologías que posibiliten evaluar el cumplimiento de lo anterior.
  • Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe anual, así como del informe de dicho Consejo con respecto al reporte presentado por el Director General en relación con los estados financieros.
  • Vigilar e investigar el incumplimiento de las operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistemas de control interno, auditoría interna y registro contable, así como recibir observaciones al respecto formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y/o cualquier tercero.
  • Informar al Consejo de Administración las irregularidades importantes detectadas, así como de las acciones correctivas adoptadas o propuestas.

El Comité de Auditoría está integrado de la siguiente manera:

NombrePosición
Manuel Jesús Oropeza FuentesPresidente
Ramiro Villarreal MoralesConsejero Independiente
Héctor Treviño Gutiérrez Experto Financiero
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